PF faz apreensões em ação contra empresa que deu golpe de 50 milhões
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nessa terça-feira em residências de responsáveis pela Capital Mercantil Factoring e na própria empresa, em São Gabriel do Oeste
A PF (Polícia Federal) cumpriu nessa terça-feira sete mandados de busca e apreensão nas casas dos responsáveis pela Capital Mercantil e Factoring, e também na sede da empresa, em São Gabriel do Oeste, município distante 140 quilômetros de Campo Grande.
A empresa é investigada desde o ano passado, quando o Ministério Público informou a PF que a Capital Mercantil e Factoring estaria operando como instituição financeira sem autorização do Banco Central.
Na ação, que levou o nome de Pirita, foram apreendidos HD's, mídias, documentos e diversos contratos. Segundo a PF, a Capital Mercantil Factoring, que tinha filial em Campo Grande, captava investimentos de pessoas, com a promessa de boa remuneração e alta taxa de juros.
Em outubro do ano passado a empresa fechou as portas e deixou prejuízo estimado inicialmente em R$ 50 milhões.
Toda conduta investigada se refere a apurar a prática de crimes financeiros que normalmente são praticados por pessoas habilidosas, com conhecimentos fiscais, cambiais, mercado de ações, lavagem, evasão.
Outra característica na apuração dessa modalidade criminosa, transcende ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Estende-se a bem elaborados levantamentos e perícias técnicas/contábeis da PF para entender a cadeia criminosa, identificar os responsáveis e mensurar o real prejuízo aos investidores.
Os policiais federais continuam em São Gabriel do Oeste colhendo depoimentos de investidores prejudicados e outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com os fatos.
O nome da operação se refere à pedra Pirita: mineral brilhante, na cor amarelo-ouro, conhecido popularmente como “pedra da sorte”.
