A notícia da terra a um clique de você.
Campo Grande, Terça-feira, 06 de Dezembro de 2016

21/10/2016 17:04

Empresários de MS viram réus por lavagem de dinheiro na Lava Jato

Donos de produtoras receberam parte do dinheiro emprestado a Bumlai para caixa dois do PT, segundo MPF

Anahi Zurutuza
José Carlos Bumlai durante audiência da CPI do BNDES; ele foi 'usado' para fazer empréstimo que quitou dívida do PT com empresários de MS (Foto: Lula Marques / Agência PT)José Carlos Bumlai durante audiência da CPI do BNDES; ele foi 'usado' para fazer empréstimo que quitou dívida do PT com empresários de MS (Foto: Lula Marques / Agência PT)

Os empresários de Campo Grande, Giovane Favieri e Armando Peralta, responderão por lavagem de dinheiro. Os antigos donos da produtora VBC, que atuou em três governos de Mato Grosso do Sul, foram investigados pela Operação Lava-Jato por terem recebido parte dos R$ 12 milhões emprestados a José Carlos Bumlai, que teria sido usado como “laranja” do PT (Partido dos Trabalhadores) para pagar dívida de campanhas eleitorais da legenda.

Veja Mais
Empréstimo em que Bumlai foi 'laranja' do PT pagou marqueteiros de MS
Empresário de MS confirma que recebeu R$ 500 mil do caixa dois petista

O juiz federal de Curitiba (PR), Sérgio Moro, recebeu ontem (20) a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra Favieri e Peralta.

Além deles, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares de Castro, o ex-prefeito de Campinas (SP), Helio de Oliveira Santos, o dono do frigorífico Bertin, Natalino Bertin, e o ex-presidente do Banco Schahin, Sandro Tordin, viraram réus nesta ação, uma das que deriva do que apurou a Lava Jato.

Rastro do dinheiro - Consta na denúncia contra os empresários do Estado que R$ 3,9 milhões foram transferidos, entre 21 de outubro de 2004 e 5 de novembro de 2004, para as empresas NDEC – Núcleo de Desenvolvimento de Comunicação e Omny Par Empreendimentos e Consultoria Ltda., que pertencem a Favieri e Peralta.

Os recursos seriam destinados à campanha eleitoral de Helio de Oliveira Santos para a Prefeitura de Campinas, naquele ano.

O dinheiro é parte do montante de R$ 12 milhões do empréstimo dado pelo Grupo Schahin para Bumlai. O pagamento da dívida foi realizado, ainda conforme apurou o MPF, sob a forma de contratos fraudulentos com a Petrobras – o grupo recebeu US$ 1,6 bilhão para operar o navio sonda Vitória 10.000 posteriormente.

O montante total foi transferido para o frigorífico Bertin, na tentativa de despistar qualquer investigação e foi das contas da empresa, também com sede em Mato Grosso do Sul, que saiu o pagamento para Favieri e Peralta, além de R$ 500 mil para a Omny Par Empreendimentos Consultoria e Participações, credora da dupla.

Trâmite – Sérgio Moro aceitou a denúncia, embora tenha deixado claro que não é possível neste momento fazer a análise do dolo (intenção) na lavagem do dinheiro.

“No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que a prova documental apresentada quanto ao destino de parte do empréstimo fraudulento, é suficiente para justificar, nessa fase, o recebimento da denúncia”.

A ação está suspensa por 45 dias ou até que outro processo derivado da Lava Jato seja julgado, também por determinação do juiz federal.




imagem transparente

Classificados


Desenvolvido por Idalus Internet Solutions