Operação em MS expõe esquema de R$ 146 milhões com autopeças irregulares no País

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. A decisão judicial autorizou, além das buscas, a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor agregado e outros itens aparentemente adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa. Também poderá ser recolhido dinheiro em espécie sem origem claramente comprovada, quando o valor superar R$ 5 mil.

A Operação Peça-Chave busca desarticular um grupo suspeito de adquirir e comercializar no Brasil autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no país e de lavar os valores obtidos com a atividade ilícita.

As investigações começaram a identificar movimentações financeiras consideradas atípicas, além de saques elevados em dinheiro realizados em agências bancárias localizadas em região de fronteira. As operações levantaram suspeitas sobre a origem dos recursos movimentados pelos investigados.

Durante as apurações, foram encontrados indícios de distribuição de peças automotivas em território nacional sem a regular importação. Os investigadores também apontaram a emissão de notas fiscais frias utilizadas no transporte das mercadorias, principalmente por meio das chamadas “noteiras”, empresas criadas especificamente para emitir documentos fiscais.

A Receita Federal atuou na análise fiscal, patrimonial e financeira dos envolvidos. Conforme os levantamentos, os investigados movimentaram mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023 sem documentação e registros contábeis suficientes para comprovar a origem e a destinação dos recursos.

As investigações também identificaram indícios do uso de empresas sem capacidade operacional compatível com o volume das operações realizadas. Segundo a apuração, essas empresas seriam utilizadas para emitir documentos fiscais para terceiros.

Outro ponto investigado é a comercialização de mercadorias sem o correspondente registro de entrada nos estoques das empresas envolvidas. Também foram encontrados elementos que indicam possível lavagem de capitais.

Entre as situações apuradas está a movimentação de recursos em nome de pessoas que não apresentariam capacidade econômico-financeira compatível com os valores movimentados, mas que teriam ligação com os principais integrantes da organização criminosa investigada.

Os documentos e demais materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados serão submetidos a análises complementares. As informações serão cruzadas com dados fiscais e bancários dos investigados para aprofundar as apurações.

A operação mobiliza oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além da participação da Polícia Federal.