Operação contra lavagem de dinheiro prende dona de transportadora
Trabalho comandado pela polícia de Pernambuco cumpriu 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão
Operação Smurfing, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandado de prisão contra dona de uma conhecida transportadora de Corumbá na tarde desta quinta-feira (17). Ao todo, foram cumpridos 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão, sequestro e bloqueio de bens em 16 estados, incluindo Mato Grosso do Sul.
A Delegacia de de Corumbá não deu detalhes sobre o cumprimento da ordem de prisão contra a empresária, que não teve o nome divulgado, mas a informação é de que além da prisão, documentos foram apreendidos.
Durante as investigações, que começaram em novembro de 2018, a polícia descobriu esquema que usava rotas na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia para escoar drogas que vinham do país vizinho. Para despistar os altos valores movimentados, a quadrilha funcionava o que recebia em pequenas partes.
“Se faz um depósito no valor de R$ 5 mil. Mas quando se junta dez pessoas depositando R$ 5 mil, são R$ 50 mil. Mas quem é o beneficiário desses valores? Às vezes, em diversas regiões do País, nós temos o mesmo beneficiário, que se quer conhece aquelas pessoas que depositaram dinheiro naquela conta”, afirmou o delegado Nehemias Falcão ao G1.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,8 bilhão em bens, entre eles, uma aeronave.
