Justiça autoriza rastreio de até R$ 300 milhões em criptomoedas do Clã Haidar
Medida foi deferida como parte da investigação da Polícia Federal contra família suspeita de narcotráfico
A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 300 milhões em criptomoedas que eventualmente estejam em poder dos integrantes do Clã Haidar, família da fronteira com o Paraguai alvo da Operação Ifrit, desencadeada na semana passada pela Polícia Federal. Cinco integrantes da família são investigados por comandar um esquema milionário de tráfico internacional de drogas e armas.
A autorização consta de decisão do juiz federal Felipe Bittencourt Potrich, da 3ª Vara Federal de Campo Grande. Há, porém, uma dificuldade para colocar a ordem em prática. O magistrado alerta no despacho que, como não existe integração completa entre o sistema judicial de bloqueio de criptoativos, chamado Criptojud, e as plataformas que negociam essas moedas, a Justiça precisa saber onde procurar o dinheiro.
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A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 300 milhões em criptomoedas que possam pertencer a integrantes do Clã Haidar, investigado na Operação Ifrit por tráfico internacional de drogas e armas. A ordem depende da identificação das corretoras usadas pelo grupo. A PF e a Receita apontam movimentação de ao menos R$ 500 milhões em dois anos. A operação também atingiu imóveis, fazendas, veículos e contas bancárias em sete estados.
Por isso, a decisão estabelece que a Polícia Federal ou o MPF (Ministério Público Federal) apresente, da forma mais breve possível, a relação das corretoras e plataformas eventualmente utilizadas pelos investigados, incluindo os endereços eletrônicos para encaminhamento das ordens de bloqueio.
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O valor de R$ 300 milhões é o limite autorizado pela Justiça, não uma quantia já encontrada em moedas digitais. A decisão também não informa se os investigadores identificaram carteiras de criptomoedas ou se algum recurso dessa natureza já foi efetivamente bloqueado.
Fortuna sob investigação- O bloqueio de criptomoedas é mais uma frente da ofensiva judicial para alcançar o patrimônio atribuído à organização criminosa. A PF e a Receita Federal identificaram movimentação de pelo menos R$ 500 milhões, em dois anos. Segundo os investigadores, o grupo utilizava empresas de fachada e negócios simulados para esconder a origem do dinheiro.
Conforme o que a PF revelou até agora, a organização teria como principais líderes 3 irmãos da família Haidar, de Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A investigação aponta envolvimento de outros parentes, empresários e agentes de segurança pública, além de conexões com as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e PGC (Primeiro Grupo Catarinense).
A Operação Ifrit cumpriu mandados em sete estados, para prisões, buscas e apreensões, além do sequestro de propriedades rurais, imóveis urbanos, empresas, veículos e de recursos em contas bancárias. Entre os bens alcançados pelas decisões judiciais estão carros de luxo e fazendas.
