Operação CNPJ deflagrada hoje pela Polícia Civil de Três Lagoas prende 4
Grupo abria empresas “fatasma” para conseguir empréstimos em bancos
Policiais civis de Três lagoas e Selvíria deflagraram na manhã desta terça-feira (07) a “Operação CNPJ” com o objetivo de desarticular uma quadrilha que agia nas cidades abrindo empresas “fantasmas” para conseguirem empréstimos em instituições financeiras.
Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Ailton Pereira de Freitas, quatro mandados de prisão foram cumpridos. Dois em Três Lagoas no Bairro Santa Terezinha e dois em Seivíria.
O líder da quadrilha é do interior de São Paulo e já tem passagens por estelionato naquele Estado e no Paraná.
Ainda de acordo com ele, a empresa ficava ativa por pelos menos 15 dias. Assim que o crédito era aprovado o estabelecimento era fechado. Eles tinham o cuidado de montar um escritório para atender os representantes do banco.
As investigações começaram aproximadamente há três meses, a partir de uma denúncia anônima.
Pelo menos três empresas foram foram ativas com o objetivo de conseguir os empréstimos. Uma delas é a Alba Agropecuária que foi aberta há 15 dias e já estava com o requerimento para fechar. As outras duas, que não foram divulgadas, eram prestadoras de serviço.
O Delegado deverá instaurar inquérito amanhã e o caso será encaminhado ao judiciário em até 30 dias.
