A notícia da terra a um clique de você.
Campo Grande, Quarta-feira, 29 de Março de 2017

01/10/2013 09:57

Operação contra lavagem de dinheiro apreendeu R$ 75 mil e revólver

Aline dos Santos
Operação apreendeu dinheiro, cheques e arma em Ivinhema. (Foto: Divulgação/MPE)Operação apreendeu dinheiro, cheques e arma em Ivinhema. (Foto: Divulgação/MPE)

Deflagrada nesta terça-feira para combater lavagem de dinheiro em Ivinhema, a operação Ablutio apreendeu R$ 75 mil e um revólver calibre 38.

A ação, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e Receita Federal, prendeu cinco empresários: Alessandro Pieretti de Oliveira, Christian Carlo Zanutto, Sami Marouf Abdel Jalil, Valdenei Gyorfi dos Santos e Rubens Alves dos Santos.

De acordo com o MPE (Ministério Público Estadual), os presos vão prestar depoimento e serão transferidos para a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), em Campo Grande. Do total apreendido, são R$ 25 mil em dinheiro e R$ 50 mil em cheques.

Contra o grupo, há denúncias de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Conforme a investigação, que durou quatro meses, os empresários estão envolvidos em diversas transações imobiliárias suspeitas.
Os presos são ligados a três empresas: Vale Incorporadora, Minervale e Agrovale.

Responsável pelo residencial Solar do Vale, a Vale Incorporadora informa em sua página na internet que é formada por “por grandes empresários, teve o início da sua história no ano de 2010 em Ivinhema”. As outras duas empresas são do setor agrícola. Os auditores fiscais averiguam a ocorrência de não cumprimento de obrigações tributárias referentes ao ganho de capital em operações de compra e venda de imóveis urbanos.

Além das prisões, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e bloqueio de diversos imóveis pertencentes à incorporadora. As ordens são do juiz Alexandre Antunes da Silva, de Campo Grande.

Participam da ação dois promotores, 21 policiais militares e nove auditores fiscais da Receita Federal. Ablutio, nome dado à operação policial, é termo em latim que significa lavagem.




Começo a crer na justiça de novo,estava tão escancarado que já estava desacreditando,mas ainda falta o peixe grande,estes são só os laranjinhas,toda cidade de ivinhema sabe disso.
 
luciano marques em 01/10/2013 17:19:34
imagem transparente

Classificados


Desenvolvido por Idalus Internet Solutions