Quadrilha do golpe da carta de crédito tem R$ 7,5 milhões bloqueados
Equipes do Dracco cumprem mandados de busca em Campo Grande, em quatro estados e no Distrito Federal
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação Castelo de Cartas, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras e golpes envolvendo “cartas de crédito contempladas”. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Campo Grande e em cidades do DF, MT, RO, SC e SP.
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Castelo de Cartas contra uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras e golpes com "cartas de crédito contempladas". A ação ocorre em seis estados, com prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão. O grupo, que possui ligações com investigados da Operação Carga Prensada de 2021, utilizava contas bancárias de terceiros para ocultar movimentações financeiras. Foram bloqueados R$ 7,5 milhões em bens para ressarcimento às vítimas, que eram atraídas principalmente pela falsa promessa de aquisição da casa própria.
De acordo com o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), o grupo atuava de forma estruturada, aplicando golpes ligados à negociação ilícita de veículos e ao comércio fraudulento de cartas de crédito. A análise do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro apontou prejuízo que supera R$ 1,5 milhão.
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As investigações também identificaram ligação entre os suspeitos de Mato Grosso do Sul e investigados de Rondônia que foram alvos da Operação Carga Prensada, deflagrada pela Polícia Federal em 2021, por crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Para ocultar a movimentação financeira, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros, incluindo familiares e funcionários, segundo a polícia. Em Campo Grande, as equipes cumpriram dois mandados de busca. Por volta das 5h, estiveram no condomínio Vitalitá, localizado na Vila Margarida. Os policiais ficaram no local por pouco mais de 2h30, mas não há informações sobre o alvo.
Além dos mandados de busca, foram cumpridas as ordens de bloqueio de R$ 7.524.805,40 em bens para garantir o ressarcimento às vítimas. O valor representa cinco vezes mais do que o prejuízo causado pela quadrilha, que também teve veículos e imóveis apreendidos.
A ação é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e contou também com equipes da DRACO (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado) do Distrito Federal, da DIG/DEIC (Delegacia de Investigações Gerais/Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Presidente Prudente (SP), da DRACO/DEIC (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado/Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Balneário Camboriú (SC), entre outras.
O nome “Castelo de Cartas” faz referência ao colapso da falsa promessa oferecida às vítimas, muitas delas acreditando que conseguiriam a casa própria. A operação segue em andamento sob coordenação do Dracco.
Carga Prensada – deflagrada em setembro de 2021 contra quadrilha que atuava no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Na ocasião, as ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Federal e os investigados tiveram 150 veículos sequestrados, entre eles avião e lancha. Em Mato Grosso do Sul, a casa de um empresário foi alvo de buscas.
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