Quadrilha lavou R$ 295 milhões usando empresas de fachada e laranjas
Grupo é alvo de 34 mandados de busca e apreensão, 40 de prisão e do bloqueio de 59 contas bancárias
A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (3) a operação Efatá que tem como alvos integrantes de organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas com empresas de fachada e com “laranjas” e os suspeitos são alvos de 148 ordens judiciais naquele estado e em Mundo Novo, a 469 quilômetros de Campo Grande.
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A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou a operação Efatá contra uma organização criminosa que movimentou R$ 295 milhões através de empresas de fachada e "laranjas" para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A ação resultou em 148 ordens judiciais em diversas cidades. A operação visa cumprir 34 mandados de busca e apreensão, 40 de prisão e bloqueios de contas bancárias que somam R$ 41,2 milhões. Também foram determinados sequestros de imóveis e 15 veículos. O grupo fracionava valores em pequenas quantias entre diversas contas para dificultar o rastreamento.
De acordo com a corporação, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos identificaram movimentações bancárias superiores a R$ 295 milhões, realizadas por meio de pessoas jurídicas, empresas de fachada e pessoas físicas ligadas ao grupo criminoso.
Os investigados fracionavam os valores em pequenas quantias e transferiam entre diversas contas, para dificultar o rastreamento. Entre os alvos, há familiares de membros da organização. Além de Mundo Novo, as ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Água Boa e Primavera do Leste.
Hoje são cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, 40 de prisão, 40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas, 19 bloqueios de contas bancárias de pessoas jurídicas, até o valor de R$ 41,2 milhões, e o sequestro de imóveis e 15 veículos automotores. As ordens foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá.
Segundo o delegado responsável pela investigação, André Rigonato, o objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa, bem como responsabilizar penalmente os envolvidos, enfraquecendo a estrutura econômica que sustenta o narcotráfico.
