PF prende foragido ligado a esquema de lavagem de dinheiro investigado em MS
Parte dos recursos era lavada por meio da compra de bens registrados em nome de terceiros
A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, um homem foragido acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro com ramificações investigadas a partir de Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense, após o cumprimento de mandado expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Polícia Federal prende no Rio de Janeiro foragido envolvido em esquema de lavagem de dinheiro investigado em Mato Grosso do Sul. O homem, considerado "laranja" de uma organização criminosa, ocultava patrimônio ilícito adquirido através do tráfico internacional de drogas e armas. Ele atuava como funcionário fantasma em empresas de fachada nos setores de confecção, alimentos e imóveis. O esquema criminoso movimentava recursos em 11 estados brasileiros, lavando dinheiro com a compra de bens registrados em nome de terceiros e empresas fictícias. A organização também distribuía cocaína na América Central. A PF já cumpriu 64 mandados de busca e apreensão, 36 de prisão e bloqueou bens de 80 pessoas físicas e jurídicas, além de sequestrar 90 imóveis. O preso responderá por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações da PF em Mato Grosso do Sul identificaram o preso como suposto “laranja” de uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e armas. Ele teria emprestado o nome para ocultar patrimônio adquirido com dinheiro ilícito, atuando possivelmente como funcionário fantasma em empresas usadas como fachada.
O esquema operava por meio de companhias dos setores de confecção, alimentos e imóveis, com movimentações financeiras suspeitas em pelo menos 11 estados. Parte dos recursos era lavada por meio da compra de bens registrados em nome de terceiros e firmas fictícias. A organização criminosa também utilizava rotas aéreas e terrestres para distribuir cocaína no Brasil e em países da América Central.
Com base nas apurações, a Polícia Federal já executou 64 mandados de busca e apreensão e 36 de prisão, além de bloquear contas bancárias e bens de 80 pessoas físicas e jurídicas. Também foram sequestrados 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo. O preso deve responder por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.
