Esquema de R$ 120 milhões com criptomoedas e empresa de fachada é alvo da PF
Caixa alertou sobre site que comercializava cartões bancários fraudados
A PF (Polícia Federal) amanheceu nas ruas de Campo Grande nesta quinta-feira (dia 21) em operação contra fraude bancária e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram um sofisticado esquema de ocultação patrimonial, que movimentou R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada.
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A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (21) a Operação Cyber Trap em Campo Grande e Campo Limpo Paulista (SP), com o objetivo de combater fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O esquema investigado teria movimentado mais de R$ 120 milhões. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, um de prisão e bloqueios patrimoniais, com apreensão de celulares, veículos, joias e criptoativos.
Uma equipe cumpre mandado de prisão no condomínio Sky Residence. O loteamento fechado exibe sobrados de alto padrão, na Vila Planalto. A viatura está em frente a uma das residências.
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A Operação Cyber Trap cumpre 10 mandados de busca e medidas de bloqueio patrimonial na Capital e Campo Limpo Paulista (SP).
A investigação teve início em 2023, após comunicação da Caixa Econômica Federal sobre site voltado à comercialização de cartões bancários fraudados, o que levou à identificação do principal suspeito e de outros integrantes do grupo criminoso.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos e imóveis.
A operação integra as ações do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal, em parceria com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), para o combate às fraudes bancárias eletrônicas. A ação conta com 44 policiais federais.
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